在防城港股票开户需要什么条件科新机电:关于2017年度股东大会决议公告

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证券代码:300092 证券简称:科新机电 公告编号:2018-020

  四川科新机电股份有限公司

  关于 2017年度股东大会在防城港股票开户需要什么条件决议公告

  本公司在防城港股票开户需要什么条件及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场在防城港股票开户需要什么条件投票和网络投票相结合的方式召开;

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

  4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

  一、 会议召开和出席情况四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会于 2018年 3

  月 28 日以公告形式发出,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  其中,现场会议召开时间为 2018年 4月 19日下午 14:00,召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21号 A301 会议室;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

  票的时间为 2018年 4月 19日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交

  易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 4月 18日 15:00至 2018年 4月 19日

  15:00的任意时间。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林祯华先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6人,代表股份总

  数为114311773股,占公司有表决权股份总数的48.13%。其中,出席现场会议的股

  东及股东代表共6人,代表公司有表决权的股份数为114311773股,占公司总股本的48.13%;通过网络投票的股东及股东代表共0人,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司总股本的0%。

  其中中小投资在防城港股票开户需要什么条件者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

  公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共1人,代表有表决权的股份100股,占公司

  总股本的0.00004%。

  公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

  本议案具体内容详见公司 2018年 3月 28日披露在中国证监会指定的创业在防城港股票开户需要什么条件板信息

  披露网站的《公司 2017年度报告全文》相关章节内容。

  表决结果为:同意股数114311673股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权100股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0001%。

  中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》

  公司《2017年度报告及其摘要》详见公司于 2018年 3月 28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果为:同意股数114311773股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为:同意100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》本议案具体内容详见公司于2018年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果为:同意股数114311773股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为:同意100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》本议案具体内容详见公司于2018年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果为:同意股数114311773股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为:同意100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》本议案具体内容详见公司于2018年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果为:同意股数114311773股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为:同意100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的外部审计机构,聘期 1年。

  表决结果为:同意股数114311673股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权100股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0001%。

  中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案》本议案具体内容详见公司于2018年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果为:同意股数114311773股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为:同意100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》本议案具体内容详见公司于2018年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果为:同意股数114311773股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为:同意100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》本议案具体内容详见公司于2018年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果为:同意股数114311773股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为:同意100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于增补第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》本议案具体内容详见公司于2018年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果为:同意股数114311673股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权100股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0001%。

  中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权100股,占出席会议中小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的100%。

  三、 律师出具的法律意见

  本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、王福松律师现场见证并出具了

  《关于四川科新机电股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》,认为本次股东大

  会的召集与召开程序出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

  四、 备查文件

  1、四川科新机电股份有限公司 2017 年度股东大会决议;

  2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》;

  特此公告!

  四川科新机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年四月十九日
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